Comprendre la fraude et construire les capacités d’investigation
Éthique, comportements, signaux d’alerte, modes opératoires et preuve
Dr Abdou Karim GUEYE
DBA • MBA • ENAM • Master in Laws
Inspecteur général d’État à la retraite · Ancien Directeur général ENAM
Du signal d’alerte à la conclusion étayée
Connaître les textes et relever une anomalie ne suffisent pas à conduire une investigation. Cet essai relie la compréhension des comportements, l’analyse des organisations, les modes opératoires et la construction de la preuve.
Il rassemble les travaux antérieurs de l’auteur, notamment ceux menés dans le contexte de John Jay College of Criminal Justice, et des actualisations scientifiques et professionnelles.
- Format de l’édition
- PDF · 32 pages
- Contenu
- 14 chapitres · 4 diagrammes · 6 annexes
- Édition de référence
- 8 novembre 2026
5 000 FCFA
Prix de lancement prévu · Prix normal prévu : 7 500 FCFA.
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Ce que l’édition enrichie apporte
Les développements sur les lanceurs d’alerte sont désormais intégrés aux chapitres 2, 6, 10, 12 et 14. Une nouvelle annexe F relie réception, protection, indépendance, triage, preuve, décision et apprentissage.
Le droit et la sanction sont indispensables. Leur efficacité suppose également des capacités de détection, de protection et de traitement des faits. Le modèle simple du crime rationnel (SMORC) est discuté avec les dimensions comportementales et organisationnelles.
À qui s’adresse cet essai ?
Aux inspecteurs, auditeurs, enquêteurs, responsables de l’intégrité, dirigeants publics et privés, formateurs et étudiants qui souhaitent développer un jugement professionnel fondé sur des éléments vérifiables.
Comprendre les mécanismes
Examiner les comportements, les rationalisations et les conditions organisationnelles sans transformer un profil psychologique en présomption de culpabilité.
Savoir quoi vérifier
Distinguer les signaux d’alerte des preuves, reconstruire les circuits et confronter les explications possibles.
Développer les capacités
Relier formation, supervision et gouvernance à des réalisations observables.
Utiliser des outils pratiques
Fiche de signal, matrice des hypothèses, grille des capacités, indicateurs et cas pratique de l’Agence Alpha.
Les quatorze chapitres
- Qualifier les phénomènes avant de choisir la réponse
- Comprendre les modèles explicatifs sans les transformer en verdicts
- Placer l’éthique au cœur des comportements et des institutions
- Reconnaître et interpréter les signaux d’alerte
- Reconstruire les modes opératoires et les relations entre acteurs
- Organiser le traitement des signaux et la décision d’enquêter
- Construire une démonstration à partir de preuves
- Conduire les entretiens pour recueillir une information fiable
- Évaluer le professionnalisme par des réalisations observables
- Gouverner un dispositif d’intégrité qui fonctionne
- Utiliser les données et l’intelligence artificielle avec discernement
- Relier l’investigation à la Science des Capacités
- Cas pratique de l’Agence Alpha
- Construire un programme de professionnalisation
Avec une ouverture, une conclusion, six annexes opérationnelles et une bibliographie distinguant les travaux antérieurs des références externes.
Lire gratuitement l’article de synthèse
« Comprendre la fraude pour mieux investiguer » présente les idées principales de l’essai, avec les développements actualisés sur les limites de l’approche exclusivement répressive, la protection des lanceurs d’alerte et un diagramme.
Le dossier complémentaire sur les lanceurs d’alerte
Une synthèse de 11 pages avec diagnostic initial et parcours pilote EIA de six heures. Les trames de présentations sont proposées ; les fichiers PowerPoint ne sont pas encore finalisés.
Les quatre diagrammes
- Des conditions d’action aux faits observables.
- Orienter un signal et conduire les vérifications.
- Confronter les hypothèses aux éléments recueillis.
- Organiser la correction et l’apprentissage.
Ces schémas sont des synthèses pédagogiques proposées par l’auteur. Le cas Agence Alpha est entièrement fictif.
Formats et usages prévus
L’offre de lancement portera sur le PDF de l’essai. Une version EPUB n’est pas encore disponible. Les fichiers Word restent des versions de travail et ne font pas partie de l’offre annoncée.
Licence individuelle prévue : lecture et usage professionnel personnel du fichier acheté. Le partage collectif, la redistribution et l’intégration à une formation feront l’objet d’une autorisation ou d’une licence distincte. Les conditions définitives et le prix total seront présentés avant l’ouverture des achats.
Le livre intégral est livré par courriel après confirmation du paiement. L’extrait, l’article de synthèse et le dossier complémentaire sur les lanceurs d’alerte sont proposés gratuitement.